Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiro Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes segmentos e colocou 268 companhias na mira da Receita Federal e das polícias. Os alvos estão ligados à...
Órgão busca documentos da PF para concluir processo administrativo e garantir incorporação ao patrimônio da União antes que o prazo expire
O grupo de atuação e combate ao crime organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal (RF) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (28/5), a Operação Fluxo Oculto, que reúne investigações do Ministério Público em continuidade à Operação Carbono Oculto. Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão no momento...
Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na Bahia. O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção ...
Maioria dos estabelecimentos está em São Paulo e parte opera com bandeira branca. Autoridades apuram suposto uso do setor de combustíveis para ocultação de recursos ilícitos Um levantamento do portal g1 revelou que quinze investigados pela Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (...
Microempreendedores Individuais (MEIs) e Micro e Pequenas Empresas (MPEs) têm até o próximo dia 31 de janeiro para regularizar suas pendências junto à Receita Federal e evitar a exclusão do Simples Nacional. O regime especial oferece carga tributária reduzida e é uma das principais modalidades de pagamento de impostos para pequenos empreendedo...
